Direito Penal Econômico e Empresarial
Lavagem de Dinheiro e Medidas Patrimoniais
Análise de movimentações financeiras, origem de recursos, operações patrimoniais e medidas de bloqueio ou apreensão de bens.
Contexto
Compreender o problema antes de definir a resposta
Casos de lavagem de dinheiro costumam ser construídos a partir de fluxos financeiros complexos, relatórios de inteligência e inferências sobre a origem ou destinação de recursos. A defesa precisa examinar o vínculo das operações com a infração antecedente e distinguir movimentação patrimonial de atos efetivos de ocultação ou dissimulação.
Escopo
Atuação nesta área
Análise de relatórios financeiros e dados bancários
Defesa em bloqueios, sequestros e apreensões
Exame da infração antecedente e do elemento subjetivo
Defesa de terceiros e titulares de bens atingidos
Pontos críticos
Questões que normalmente exigem atenção
Rastreabilidade e origem dos recursos
Contexto econômico das operações
Proporcionalidade das restrições patrimoniais
Autonomia e limites da imputação de lavagem
Contato
Fale diretamente com um especialista
O primeiro contato permite compreender a natureza da demanda, verificar eventual conflito de interesses e definir os próximos passos.